Postbus 23, 6960 AA Eerbeek

Indigto. Snel weten met wie u zaken doet

Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving (6e Anti-witwasrichtlijn, Wwft en Sanctiewet- en regelgeving)

Voor u een nieuwe klant accepteert, wilt u weten met wie u in zee gaat. De tijd van langdurig handmatig zoeken is met Indigto voorbij. Indigto zorgt dat u snel een volledig rapport over de integriteit van uw bestaande en mogelijk toekomstige zakenrelatie heeft. Met de periodieke review weet u bovendien altijd hoe het ervoor staat.

Features

Indigto doorzoekt talloze bronnen om te zorgen dat u precies weet met wie u te maken heeft. Daarbij kunt u denken aan sanctielijsten, PEP, negatieve media en Google-resultaten. Niet meer zelf zoeken maar alle informatie op een rij. Zodat u weet of u zaken kunt doen volgens de 5e Anti-witwasrichtlijn, Wwft*, wft en sanctiewet- en regelgeving.

 

Makkelijk in gebruik

Indigto heeft een zeer intuïtieve en gebruikersvriendelijke user interface, waardoor het uitvoeren van een klantonderzoek (Wwft) aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

 

 

 

Periodieke review

Dankzij de automatische periodieke review, die u eenvoudig kunt aanpassen naar uw wensen, heeft u altijd een actueel risicobeeld van uw klanten.

 

 

 

Geen abonnement vereist

U heeft geen abonnement nodig. U kunt dus gebruik maken van Indigto zonder dat u ergens aan vast zit. Indien u aanvullende modules neemt, kunt u gebruik maken van extra functionaliteiten (zoals automatische opvoer gegevens KvK en periodieke review). Deze modules zijn dagelijks opzegbaar.

 

Overige features

√ Lage kosten
√ Bestuurders, UBO’s** en aandeelhouders gescreend via handelsregisters
√ Toegang tot groot aantal bronnen
√ Zorgvuldig integriteitsonderzoek
√ Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving
√ Integratie met CRM systemen mogelijk
* Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
** Ultimate beneficial owner